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Investigación Operativa del fraude interno y externo empresarial


La prevención del fraude es una obligación que atañe a toda la organización, al igual que sucede con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aunque con la diferencia de que esta obligación no responde a una materia de cumplimiento externo sino de control  interno y, por tanto,  estará sujeta a criterios basados en la escala de valores e intereses que tenga la empresa.

En algunas entidades financieras, durante muchos años el fraude ha  estando camuflado dentro dela morosidad y asumido, por tanto,  como un riesgo comercial más, controlable mediante políticas y procedimientos de análisis de riesgos comerciales o de recuperaciones.

Actualmente  el fraude se analiza en el sector financiero como fenómeno independiente a la morosidad,  y para ello, o bien se están creando los departamentos de prevención del fraude como estructuras especializadas, o se potencia su estudio dentro de la actividad ordinaria de otros departamentos, como los de seguridad, los de gestión de riesgos financieros, los de recuperaciones, etc.

Las entidades financieras que opten por la creación de estructuras especializadas como serían losdepartamentos de prevención del fraude, han que rentabilizarlas  al máximo asignando a las mismas unos cometidos que estén acordes con la especialización de sus integrantes.


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  • Autor: Jose Manuel Ferro Veiga
  • Estado: A la venta en Bubok
  • N° de páginas: 176
  • Última actualización: 17/02/2016
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